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金融诈骗犯罪有哪几种类型

本文摘要:今天我们经常能在手机上收到的短信或者电话,都是借着宣传的方式来对用户举行诈骗。金融诈骗是以非法占有为目的扰乱金融治理秩序的一种违法行为。下面,为大家先容关于金融诈骗犯罪的几种类型,希望对大家相识金融诈骗有所资助。

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今天我们经常能在手机上收到的短信或者电话,都是借着宣传的方式来对用户举行诈骗。金融诈骗是以非法占有为目的扰乱金融治理秩序的一种违法行为。下面,为大家先容关于金融诈骗犯罪的几种类型,希望对大家相识金融诈骗有所资助。

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金融诈骗犯罪类型一:集资诈骗罪凭据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的划定,集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额庞大或者有其他严重情节的,将处于五年以上十年以下有期徒刑,并将处于五万元以上五十万元以下罚金;数额特别庞大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收产业。金融诈骗犯罪类型二:贷款诈骗罪凭据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的划定,贷款债骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

贷款诈骗犯罪主体限于自然人,单元实施的纵然以占有为目的,骗取银行贷款也不组成贷款诈骗罪。金融诈骗犯罪类型三:金融票据诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证举行诈骗运动,数额较大的行为。金融诈骗犯罪类型四:信用诈骗罪是指以非法占有为目的,使用信用证举行诈骗运动的行为。

信用证是购货单元开户银行为保证生意业务条约所划定的规模内代付货款,向售货单元开户银行签发的凭证。在签发信用证前,购货单元应先将货款提交开户银行,另立帐户保管,售货单元接到其开户行通知后,在信用证限额以内,可按条约划定向购货单元主动发货,并就地向银行结算收取货款。

金融诈骗犯罪类型五:信用卡诈骗罪是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使用信用卡举行诈骗,骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪在客观方面,体现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法,使用信用卡骗取财物或银行款子,数额较大的行为。金融诈骗犯罪类型六:有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造的国库券或者国家刊行的其它有价证券,骗取财物数额较大的行为。有价证券诈骗罪,在客观方面,体现为使用伪造、变造的国库券或国家刊行的除国库券之外的其他国家有价证券以及国家银行金融债券,骗取财物数额较大的行为。

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这是所说的使用伪造、变造的国库券或者国家刊行的其它有价证券用于兑换现金,归还债务获取财物或者产业性利益的行为。组成本罪还必须到达数额较大,主观上只能由居心组成。金融诈骗犯罪类型七:保险诈骗罪是指投保人,被保险人或受益人,违反保险法例,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,骗取保险金,数额较大的行为。保险诈骗罪在客观方面,体现为违反保险法例,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,骗取保险金,数额较大的行为。

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